大燁智能(300670.SZ)昨晚發佈關於終止向特定對象發行股票事項的公告。大燁智能於2024年4月12日召開了第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關於終止向特定對象發行股票事項的議案》。
關於終止本次向特定對象發行股票事項的原因，大燁智能表示，自公司披露向特定對象發行股票事項以來，公司董事會、管理層及相關中介機構一直積極推進各項相關工作，經綜合考慮當前資本市場政策變化、公司發展規劃及市場融資環境等諸多因素，經相關各方充分溝通、審慎分析後，公司決定終止本次向特定對象發行A股股票事項。
大燁智能還表示，公司目前各項生產經營活動均正常進行，公司終止本次向特定對象發行A股股票事項，不會對公司的正常生產經營活動與可持續發展造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
大燁智能2023年度向特定對象發行A股股票預案(修訂稿)顯示，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過60,000.00萬元，扣除發行費用後擬投資於儲能產品(電池管理系統、混合儲能電源模塊及系統)生產線建設項目、一二次融合配電自動化產品產業化項目、小試車間升級改造項目、補充流動資金。
本次向特定對象發行的股票種類爲境內上市的人民幣普通股(A股)，每股面值爲人民幣1.00元。本次發行採用向特定對象發行的方式，在經深交所審覈通過，並經證監會同意註冊後，在有效期內選擇適當時機向特定對象發行。
本次向特定對象發行股票的發行對象爲不超過35名的特定投資者，包括符合證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視爲一箇發行對象；信託公司作爲發行對象，只能以自有資金認購(若發行時法律、法規或規範性文件對發行對象另有規定的，從其規定)。本次發行的所有投資者均以現金方式認購本次發行的股票。
本次向特定對象發行股票採取詢價發行方式，本次發行的定價基準日爲發行期首日。股票發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次向特定對象發行A股股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過95,076,143股(含95,076,143股)，發行數量將在本次發行通過深交所審覈並獲得證監會的註冊同意後，由公司董事會根據股東大會的授權及實際認購情況，與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。
本次發行完成後，特定對象所認購的股份自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。與本次向特定對象發行股票相關的監管機構對於發行對象所認購股份鎖定期及到期轉讓股份另有規定的，從其規定。
本次向特定對象發行的A股股票將申請在深圳證券交易所上市交易。公司本次向特定對象發行股票完成後，由公司新老股東共享本次發行前的未分配利潤。
本次發行相關決議的有效期爲公司股東大會審議通過之日起12個月，若公司已於該有效期內取得證監會對本次發行予以註冊的決定，則本次發行相關決議的有效期自動延長至本次發行完成之日。
截至預案簽署日，公司控股股東、實際控制人陳杰直接持有公司36.39%的股份，通過南京明昭投資管理有限公司間接可控制公司7.29%的股份，合計可控制公司43.68%的股份。本次向特定對象發行A股股票數量爲不超過95,076,143股，若本次向特定對象發行按發行數量的上限實施，本次發行完成後公司總股本將增加到411,996,622股，陳杰合計可控制公司138,416,995的股份，佔本次發行完成後公司總股本的33.60%，仍爲公司的控股股東、實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
大燁智能2023年年度報告顯示，2023年，大燁智能實現營業收入4.43億元，同比增長65.66%；歸屬於上市公司股東的淨利潤-1.45億元；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-1.52億元；經營活動產生的現金流量淨額5398.93萬元，同比增長659.74%。
大燁智能計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
大燁智能2024年一季度報告顯示，2024年一季度，大燁智能實現營業收入1.09億元，同比增長118.68%；歸屬於上市公司股東的淨利潤578.64萬元，同比增長129.12%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-1835.24萬元；經營活動產生的現金流量淨額-3570.13萬元，同比下滑33.01%。
天眼查APP顯示，江蘇大燁智能電氣股份有限公司(曾用名：江蘇大燁電氣有限公司)，成立於2011年，位於江蘇省南京市，是一家以從事電氣機械和器材製造業爲主的企業。企業註冊資本31692.0479萬人民幣，實繳資本17780.275萬人民幣，並已於2021年完成了定向增發。陳杰持股36.39%，爲大股東。
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